凯撒旅游关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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凯撒旅游关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2019-06-26证券代码:000796证券简称:凯撒旅游公告编号:2019-048债券代码:112532债券简称:17凯撒03海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海航凯撒旅游集团股份有限公司第八届董事会第六十次会议审议通过了《关于取消并另行召开2019年第二次临时股东大会的议案》,现就2019年第二次临时股东大会的相关事项通知如下:一、股东大会召开的基本情况㈠股东大会届次:二〇一九年第二次临时股东大会㈡股东大会召集人:公司董事会,公司2019年第二次临时股东大会会议的召开已经公司第八届董事会第六十次会议审议通过㈢会议召开合法性、合规性:本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定㈣召开时间:现场会议时间为2019年7月11日(星期四)下午14:30;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年7月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月10日15:00至7月11日15:00期间的任意时间。 ㈤会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。

㈥会议的股权登记日:2019年7月4日㈦会议出席对象1、截至2019年7月4日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

㈧现场会议地点:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层二、会议审议事项审议《关于购买海航酒店控股集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》根据公司战略规划及业务发展需要,公司拟向海航资产管理集团有限公司购买现其所持有的海航酒店控股集团有限公司的部分股权,经双方协商以经审计净资产为定价依据,交易金额总计78,500万元。 本次交易涉及关联交易,海航旅游集团有限公司及其一致行动人回避表决且该议案需参会股东2/3以上表决通过。

上述议案已经公司第八届董事会第五十九次、第六十次会议审议通过,详细内容请见巨潮资讯网(http://)上披露的《第八届董事会第五十九次会议决议公告》、《第八届董事会第六十次会议决议公告》、《关于购买海航酒店控股集团有限公司部分股权暨关联交易的公告》、《关于购买海航酒店控股集团有限公司部分股权变更交易对手方的公告》。

三、提案编码表一:本次股东大会提案编码表提案备注编码提案名称该列打勾的栏目可以投票《关于购买海航酒店控股集团有限公司部分股权暨关联交√易的议案》四、现场股东大会会议登记办法㈠登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

㈡登记时间:2019年7月9日9:00—11:30,14:00—17:00㈢登记地点:海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会办公室(北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层)㈣登记办法1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(附件)和法人股东帐户卡到公司登记。 2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。